Pasar al contenido principal

Comercial Superbaner 970x90

SECCIONES
logo
logo
 ingresar
logo
  • FAMA
  • DEPORTES
  • MUNDO
  • TIERRA ADENTRO
  • EL PAÍS
  • RELAX
  • FAMA
  • DEPORTES
  • MUNDO
  • TIERRA ADENTRO
  • EL PAÍS
  • RELAX
El País: Domingo 21 de Julio de 2024 3:21 PM
El País: 2024/07/21 03:21pm

Enlaces del sector de ventas de autos nuevo y usados fueron capacitados por la UAF

Se debe cumplir con la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.
  • Redacción día a día

  • [email protected]
  • @diaadiapa

Etiquetas

  • Unidad de Análisis Financiero de Panamá
  • UAF
  • Venta de Autos Nuevos
Escucha esta noticia

Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados fueron capacitados por funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero en temas relacionados a las medidas para prevenir los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, cumpliendo así con la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.

Con esta capacitación se busca reforzar los temas de controles que conciernen a estas empresas como sujetos obligados, para que sean la primera línea de defensa, en prevenir los delitos que corresponden al componente del blanqueo de capitales.

 

 

Entérate de otras noticias:  Visita nuestro sitio web  

 

 

Entre los temas abordados, se destacó la debida diligencia, importante para que los sujetos no financieros, en este caso las empresas dedicadas a la venta de autos nuevos y usados, continúen aplicando las regulaciones a sus clientes, de acuerdo a la normativa vigente.

También se profundizó, sobre los mecanismos que deben cumplir, para un correcto envío de reportes de operaciones sospechosas de más calidad a la Unidad de Análisis Financiero.

COMERCIAL - Robapagina B Mobil 300x250

Clasiguía

COMERCIAL - Robapagina C Mobil 300x250

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Contenido Premium
¿Hay futuro para los scooters en Panamá?

¿Hay futuro para los scooters en Panamá?

Comercial 300x250 B

Más leídas
Presidente Mulino presenta logros de su primer año de gestión

Presidente Mulino presenta logros de su primer año de gestión

Panamá no ha recibido solicitud formal de asilo para Saúl Méndez

Panamá no ha recibido solicitud formal de asilo para Saúl Méndez

Inicia exportación del cobre almacenado en la mina de First Quantum

Inicia exportación del cobre almacenado en la mina de First Quantum

Separan del cargo a director del colegio Harmodio Arias por investigación en curso

Separan del cargo a director del colegio Harmodio Arias por investigación en curso

Más leídas
Presidente Mulino presenta logros de su primer año de gestión
Panamá no ha recibido solicitud formal de asilo para Saúl Méndez
Inicia exportación del cobre almacenado en la mina de First Quantum
Separan del cargo a director del colegio Harmodio Arias por investigación en curso
Previous Next

Comercial 300x250 C

Comercial 300x600 desktop

El pleque pleque secrets
¡Ellos nos tienen de payasos… pélenles el ojo!
Contenido Premium
Ver más
Cáncer: la actitud y la red de apoyo importan

Cáncer: la actitud y la red de apoyo importan

Adavion, al servicio de los pacientes oncológicos

Adavion, al servicio de los pacientes oncológicos

Hidrocefalia, afección que no se puede prevenir, aunque sí las causas que la producen

Hidrocefalia, afección que no se puede prevenir, aunque sí las causas que la producen

Planta potabilizadora de Portobelo, a la deriva

Planta potabilizadora de Portobelo, a la deriva

COMERCIAL - Super Banner Desktop 728x90

COMERCIAL - Mobil 300x600

Comercial 970x90 footer desktop

close btn
logo dia a dia
  • Siguenos en:

logo dia a dia
  • Regístrate
  • Paute con nosotros
  • Panamá América
  • Crítica
  • Día a Día
  • Mujer
  • Recetas
  • Impresos
  • Cine
Miembro de:
logo PAL
Sociedad prensa

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarles publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí

×